秋乐种业(831087):2025年第二次临时股东会决议
河南秋乐种业科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月8日 2.会议召开地点：郑州市农业路1号秋乐种业315会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李敏女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 81,160,100股，占公司有表决权股份总数的49.13%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数200,000,000股，占公司有表决权股份总数的12.11%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席7人，董事王世杰、常茂松因其他工作安排缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于废止<河南秋乐种业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《董事会议事规则》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《股东会议事规则》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关联交易管理制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《承诺管理制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《利润分配制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《募集资金管理制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《独立董事工作制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《独立董事专门会议制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《对外担保管理制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《对外投资管理制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《会计师选聘制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《董事、高管薪酬管理制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》 同意股数 81,160,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所 （二）律师姓名：李建民、苏丹 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 （二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 12日 中财网
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