中安科(600654):第十二届董事会第四次会议决议
中安科股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次拟回购注销的限制性股票数量为3,481,750股。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十三日 中财网
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