国盾量子(688027):第四届董事会第十五次会议决议
证券代码： 证券简称：国盾量子 公告编号： 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025年 8月 12日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了五项议案，具体如下：（一）审议通过《关于<国盾量子2025年半年度报告>及摘要的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-044）。 （三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 （四）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 4.01与中电信量子集团的关联交易 公司董事会一致同意拟与中电信量子集团签订1份销售商品合同，合同金额预计为7,654.18万元，包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订的销售商品合同金额合计为7,959.32万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。 4.02与中电信量子科技的关联交易 公司拟与中电信量子科技签订1份提供服务合同，向其量子密话密信业务提供专项技术服务，预计金额为1,400.00万元，包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订的提供服务合同金额合计为1,400.00万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生、陈超先生、应勇先生回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。 （五）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2025年8月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议本次董事会第四项议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2025年 8月 13日 中财网
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