广和通(300638):调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司实施 2024年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司决定对授予限制性股票的回购价格进行调整（以下简称“本次调整”）。本次调整完成后，公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的回购价格由 10.75元/股调整为 10.40元/股。具体情况如下： 一、本激励计划的简要说明 1、2023年 7月 7日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。监事会对激励对象进行了核实，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。 2、2023年 7月 13日，公司控股股东及实际控制人张天瑜先生书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023年第三次临时股东大会一并审议，计划于 2023年 7月 31日召开股东大会审议本次股权激励计划相关议案。律师就本激励计划出具了法律意见。 3、2023年 7月 26日，公司监事会对 2023年股权激励计划的激励对象名单进行了审核。 4、2023年 7月 31日，公司 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。 5、2023年 7月 31日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于 2名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，对公司此次激励计划授予的激励对象及授予数量进行调整，同意向符合条件的 243名激励对象授予 207.95万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。 监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司完成 2023年股权激励计划的授予工作，实际授予限制性股票 206.16万股，上市日期为 2023年9月 20日。 6、2023年 12月 11日，公司召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司 2023年限制性股票激励计划中 4名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 10,000股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。 7、2024年 6月 3日，公司召开第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司实施 2023年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司决定对授予限制性股票的回购价格进行调整。本次调整完成后，公司 2023年授予限制性股票的回购价格由 11.13元/股调整为 10.75元/股；审议通过了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司 2023年限制性股票激励计划中 7名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 70,100股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。 8、2024年 9月 27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》，认为第一个解除限售期可解除限售条件已经满足，本次符合解除限售条件的激励对象 209人，合计可解除限售的限制性股票数量为 436,680股，占公司总股本的比例为 0.06%。 9、2024年 10月 25日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，由于 2023年股权激励计划有 17名激励对象离职，其持有的 133,600股限制性股票不可解除限售；由于 2023年限制性股票激励计划中涉及公司考核条件未能全部成就及部分激励对象个人考核未达标，当期涉及 213位激励对象的 117,690股不可解除限售的限制性股票将由公司统一按授予价格加上金融机构 1年期存款利息回购注销处理。 10、2025年 8月 11日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司实施 2024年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司决定对限制性股票的回购价格进行调整。 本次调整完成后，公司 2023年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由10.75元/股调整为 10.40元/股。 二、本次调整情况 （一）本次调整基本情况 2025年 5月 14日公司召开 2024年度股东大会，审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》。公司 2024年度利润分配方案为：以截至 2025年4月 17日公司的总股本 765,453,542股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份2,627,960股后的股本 762,825,582股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整。 经公司 2025年 8月 11日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议调整，本次调整完成后，本激励计划限制性股票的回购价格由 10.75元/股调整为 10.40元/股。相关调整事项已获得股东大会授权，无须提交公司股东大会审议。 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整情况如下： 限制性股票回购价格的调整 （1）因派息调整 P＝P0-V 其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1。 根据上述调整方法，本激励计划限制性股票回购价格由 10.75元/股调整为10.40元/股。 （二）本次限制性股票回购价格调整对公司的影响 本次对 2023年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 三、监事会核实意见 经审核，监事会认为： 公司对 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。 四、律师意见 信达律师认为： （一）截至本法律意见书出具日，公司 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 五、备查文件 1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议； 3、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司注销/回购注销部分股票期权/限制性股票和调整2022年、2023年激励计划回购价格的法律意见书； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 二 О二五年八月十三日 中财网
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