双汇发展(000895):2025年半年度利润分配方案
河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 8月 9日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、 本次利润分配方案的基本内容 2025 年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,323,162,303.94元，截至 2025年 6月 30日，公司合并报表未分配利润为7,329,196,989.96元，母公司报表未分配利润为3,964,588,050.11元。根据公司2024年度股东会的授权，董事会制定的利润分配方案如下： 以公司现有总股本 3,464,661,213股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 6.50元(含税)，共计派发现金红利 2,252,029,788.45元，不送红股，也不进行资本公积金转增。 本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。 本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，且在公司 2024年度股东会决议授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。 二、 现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司2024年度股东会授权决议，具备合法性、合规性及合理性。 三、 审议程序 (一) 股东会审议情况 2025年 4月 17日，公司 2024年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2025年中期分红方案的议案》，授权董事会在相关条件、时间和金额范围内，制定公司 2025年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司 2024年度股东会审议通过之日起至公司 2025年度股东会召开之日止。 (二) 董事会审议情况 2025年 8月 9日，公司第九届董事会第八次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2025年半年度利润分配方案》。 (三) 监事会审议情况 2025年 8月 9日，公司第九届监事会第六次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2025年半年度利润分配方案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2025年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司发展规划及公司 2024年度股东会授权决议，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、 其他说明 公司 2024年度股东会决议授权董事会制定并执行 2025年中期分红方案，因此，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议，有关方案具体实施安排敬请关注公司后续发布的权益分派实施公告。 五、 备查文件 (一) 第九届董事会第八次会议决议； (二) 第九届监事会第六次会议决议； (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2025年 8月 13日 中财网
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