衢州发展(600208):董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股 份方式购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份，并募集配套 资金（以下简称“本次交易”）。 为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等相关文件的规定，公司采取了必要且充 分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，具体情况如下： 一、严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章 程及内部管理制度的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次 交易采取了充分且必要的保密措施，有效做好了股价敏感信息的保 密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。 二、在公告本次交易预案前的历次磋商中，公司与交易对方均 采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕 信息知情人员的登记。 三、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制 度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕 信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。 四、上市公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。 五、上市公司严格按照《上市公司监管指引第5号——内幕信 息知情人登记管理制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密 协议或由相关主体出具保密相关承诺函。 综上，上市公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规 定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025年8月12日 中财网
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