新芝生物(430685):2025年度董事、高级管理人员薪酬方案
宁波新芝生物科技股份有限公司 关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司2025年度任期内的董事、高级管理人员。 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 二、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司非独立董事，在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务，按照公司薪酬相关制度与绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公司领取薪酬和津贴。 （2）公司独立董事津贴为9万元/年（税前）。 2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 三、审议程序 1、2025年8月12日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将以上议案提交董事会审议。 2、2025年8月12日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，本议案直接提交股东会审议。 四、其他规定 1、在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。 五、备查文件 （一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》；（二）《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2025年8月13日 中财网
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