华星创业(300025):2025年第一次临时股东大会决议
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年8月13日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2025年8月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月13日9:15-15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2025年第一次临时股东大会，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人出席）192人，代表股份131,544,298股，占上市公司总股份的25.8542％。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）7人，代表股份 82,453,060股，占上市公司总股份的16.2056％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东185人，代表股份49,091,238股，占上市公司总股份的9.6486％。 三、议案审议和表决情况 大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 127,691,958股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0715%；反对3,754,240股，占出席会议所有股东所持股份的2.8540%；弃权98,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0746%。 中小股东总表决情况： 同意 45,433,998股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1838%；反对3,754,240股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6172%；弃权98,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1990%。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 127,697,158股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0754%；反对3,732,340股，占出席会议所有股东所持股份的2.8373%；弃权114,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0873%。 中小股东总表决情况： 同意 45,439,198股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1943%；反对3,732,340股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5728%；弃权114,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2329%。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 127,696,558股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0749%；反对3,735,440股，占出席会议所有股东所持股份的2.8397%；弃权112,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0854%。 中小股东总表决情况： 同意 45,438,598股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1931%；反对3,735,440股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5791%；弃权112,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2279%。 4、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意 127,693,398股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0725%；反对3,739,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.8425%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0850%。 中小股东总表决情况： 同意 45,435,438股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1867%；反对3,739,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5865%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2268%。 5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 127,653,358股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0421%；反对3,751,340股，占出席会议所有股东所持股份的2.8518%；弃权139,600股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1061%。 中小股东总表决情况： 同意 45,395,398股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1054%；反对3,751,340股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6113%；弃权139,600股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2832%。 6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 127,576,258股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9835%；反对3,828,140股，占出席会议所有股东所持股份的2.9102%；弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1064%。 中小股东总表决情况： 同意 45,318,298股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9490%；反对3,828,140股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7671%；弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2839%。 7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 127,539,658股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9557%；反对3,841,840股，占出席会议所有股东所持股份的2.9206%；弃权162,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1238%。 中小股东总表决情况： 同意 45,281,698股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8747%；反对3,841,840股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7949%；弃权162,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3303%。 8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 127,566,858股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9763%；反对3,837,040股，占出席会议所有股东所持股份的2.9169%；弃权140,400股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1067%。 中小股东总表决情况： 同意 45,308,898股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9299%；反对3,837,040股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7852%；弃权140,400股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2849%。 9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 127,701,158股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0784%；反对3,745,340股，占出席会议所有股东所持股份的2.8472%；弃权97,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0743%。 中小股东总表决情况： 同意 45,443,198股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2024%；反对3,745,340股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5991%；弃权97,800股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1984%。 上述议案均获得审议通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二〇二五年八月十三日 中财网
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