广哈通信(300711):第五届董事会第二十次会议决议
广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年8月13日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》 为落实公司“智能指挥调度”战略，满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟投资约30,009万元在广州市黄埔区建设智能指挥调度产业园。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设智能指挥调度产业园的公告》。 三、备查文件 第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2025年8月14日 中财网
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