豪尔赛(002963):半年报董事会决议
豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年8月3日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 《关于公司2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。 （三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。 （四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。 三、备查文件 （一）第三届董事会第十七次会议决议； （二）第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 15日 中财网
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