中水渔业(000798):半年报董事会决议
第九届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第九次会议于2025年8月8日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年8月14日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025年半年度报告和报告摘要》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 2.审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 3.审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经第九届董事会独立董事专门委员会 2025年第二次会 议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。 4.审议通过《中水集团远洋股份有限公司“十四五”发展规划评 估执行情况的报告》 自公司“十四五”规划实施以来，公司积极响应国家发展战略， 秉持可持续发展理念，不断推进企业转型升级。公司通过对“十四五”发展规划总结，为公司制定“十五五”发展规划提供借鉴并奠定良好基础，推动公司实现更高质量发展。 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案公司战略与ESG委员会审议通过并发表审查意见。 5.审议通过《中水集团远洋股份有限公司董事会授权事项清单》 根据关于深化子企业董事会建设的实施意见中建立授权管理体 系的相关要求，公司结合实际，制定了《中水集团远洋股份有限公司董事会授权事项清单》。 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 中财网
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