安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025年8月修订）
外部信息使用人管理制度 （2025年8月修订稿） 第一条为加强安琪酵母股份有限公司（以下简称公司或本 公司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息 使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和公司《内幕信息知情人管理制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条本制度的适用范围包括本公司及公司各部门，全资 及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司外部信息报送涉及的外部单位或个人。 第三条本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种的 交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时报告、财务数据、统计数据以及正在策划、编制、 审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定上市公司信息披露 刊物或网站正式公布。 第四条董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘 书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应 按照本制度规定履行外报程序。 第五条公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵 守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的 传递、审核和披露流程。 第六条公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在 定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报 告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定 人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、 分析师会议、路演、接受投资者调研座谈等方式。 第七条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报 送要求，公司应拒绝报送。 第八条公司依据法律法规的要求应当报送的，在对外报送 信息前，由经办人员申请，经部门负责人、分管领导审核同意， 并经董事会秘书核准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信 息属特别重大信息，还需经公司董事长特别审核批准的，待董事 长签字确认后，方可对外报送。 第九条对外报送信息的经办人、部门负责人、分管领导、 对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送 的合法性负责。 第十条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送 的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。具体登记制 度按照公司《内幕信息知情人管理制度》的相关规定执行。 第十一条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面 提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，要求对方回函确认。 第十二条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特 殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要 求对方签署保密协议，保证其不对外披露或泄露有关信息，并承 诺在有关信息公告前不买卖公司证券。 第十三条外部信息使用人签署保密协议、承诺函及其提供 的外部信息使用人相关信息等材料，由公司证券部管理，保管期 限至少为十年。 第十四条外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本 公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本 公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第十五条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前 述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海 证券交易所报告并公告。 第十六条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送 的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。 第十七条外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反 本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失 的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开 重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依 法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关 处理。 第十八条本制度经公司董事会审议通过后实施。 第十九条本制度未作规定的，适用《上市公司信息披露管 理办法》《公司章程》和公司《内幕信息知情人管理制度》有关 规定执行。本制度规定如与《公司章程》相关规定不一致，以《公 司章程》的规定为准。 第二十条董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实 际情况，对本制度进行修改。 中财网
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