国货航(001391):变更公司董事长
中国国际货运航空股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 一、董事长辞任情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、 “公司”）于2025年8月14日收到公司董事长阎非先生的 辞职报告，阎非先生原定任期至2028年6月，因工作变动， 申请自公司 2025年第三次临时股东会选举产生新任董事之 日起辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事及安全与 战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下 属子公司担任任何职务，并将按照公司相关管理制度做好交 接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股票， 亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。 根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规 定，阎非先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生 不利影响。 阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对阎非先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 二、选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委 员 公司于 2025年 8月 14日召开第二届董事会第四次会 议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及 《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议 案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事 会董事长、公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员 （即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事 会任期届满之日止。 三、备查文件 1.阎非先生的辞职报告； 2.第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2025年8月15日 中财网
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