西藏药业(600211):西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 公司第八届董事会第十次会议通知于2025年8月4日以电邮和微信的方式发出，会议于2025年8月14日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、2025年半年度报告全文及摘要： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 详见公司同日发布的《2025年半年度报告全文及摘要》。 2、2025年半年度利润分配方案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 详见公司同日发布的《2025年半年度利润分配方案公告》。 3、关于取消监事会涉及修订《公司章程》及配套制度的议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 4、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 5、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 6、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 7、关于修订《关联交易制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 及部分制度的公告》。 8、董事会提议召开2025年第一次临时股东大会的议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 上述第3项议案需提交股东大会审议。公司2025年第一次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025年8月16日 中财网
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