佳士科技(300193):召开2025年第三次临时股东大会的通知
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 14日召开的第六届董事会第五次会议决议，董事会决定召集召开 2025年第三次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 会议届次：2025年第三次临时股东大会 2、 会议召集人：本公司董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2025年 9月 1日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 1日 9:15至 15:00的任意时间。 5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 会议的股权登记日：2025年 8月 26日（星期二） 7、 出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
3、议案 1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 4、以上议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 16日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告。 三、会议登记事项 1、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记 2、 登记时间：2025年 8月 29日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00 3、 登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A栋 1606会议室 （1）股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、个人股东授权委托书。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或电子邮件须在 2025年 8月 29日（星期五）17:00之前送达公司（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），不接受电话登记。异地股东采用信函或电子邮件方式登记的，请在发送信函或电子邮件后与公司电话确认。 （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、其他事项 1、 联系方式 联系人：麻丹华 联系电话：0755-21674251 邮编：518052 邮箱：[email protected] 联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A栋 1606 2、 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 六、备查文件 1、 第六届董事会第五次会议决议 2、 深交所要求的其他文件 特此公告。 深圳市佳士科技股份有限公司 董 事 会 2025年 8月 15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350193；投票简称：佳士投票。 2、填报表决意见或选举票数。 本次会议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次投票设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 9月 1日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 1日（现场会议召开当日）9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 深圳市佳士科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书 兹授权___________先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市佳士科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
委托人：__________________________ 委托人身份证号或营业执照号码：__________________________ 委托人持股数量：__________________________ 委托人持股类别：__________________________ 受托人：__________________________ 受托人身份证号：__________________________ 授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书》之签字页） 委托人签署：_____________________ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 日期：________ 年_____ 月______日 受托人签署：____________________ 日期：_______ 年_____ 月______日 中财网
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