联泓新科(003022):修改公司章程

时间：2025年08月15日 18:36:01 中财网

原标题:联泓新科:关于修改公司章程的公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-032
联泓新材料科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”），需将其经营范围纳入公司整体经营范围。公司于2025年8月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于经营范围的表述进行修订。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

一、主要修订内容

修订前	修订后
第十三条 ……经依法登记，公司的经营范 围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学 品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不 含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；新材料技术研发；仓储设备租赁 服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投 资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货 物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营	第十三条 ……经依法登记，公司的经营范 围：一般项目：合成材料制造（不含危险化 学品）；合成材料销售；专用化学产品制造 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 含危险化学品）；新材料技术研发；仓储设备 租赁服务；通用设备修理；电气设备修理； 仪器仪表修理；机械零件、零部件加工；普 通机械设备安装服务；以自有资金从事投资 活动；自有资金投资的资产管理服务；技术
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危 险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；货物进出口；技术进出 口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 许可项目：危险化学品生产；发电业务、输 电业务、供（配）电业务；电气安装服务； 自来水生产与供应；热力生产和供应；特种 设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶 充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订最终以登记机关核准内容为准。

二、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议。


特此公告。





联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2025年8月16日