桃李面包(603866):桃李面包股份有限公司章程（2025年8月）
章 程 二〇二五年八月 （修订） 目录 第一章总则....................................................................................................................................1 第二章经营宗旨和范围................................................................................................................ 2 第三章股份....................................................................................................................................2 第一节股份发行.........................................................................................................................2 第二节股份增减和回购.............................................................................................................3 第三节股份转让.........................................................................................................................4 第四章股东和股东会.................................................................................................................... 5 第一节股东.................................................................................................................................5 第二节控股股东和实际控制人.................................................................................................8 第三节股东会的一般规定.......................................................................................................11 第四节股东会的召集...............................................................................................................15 第五节股东会的提案与通知...................................................................................................17 第六节股东会的召开...............................................................................................................18 第七节股东会的表决和决议...................................................................................................21 第五章董事会............................................................................................................................. 25 第一节董事的一般规定...........................................................................................................25 第二节董事会...........................................................................................................................28 第三节独立董事.......................................................................................................................32 第四节董事会专门委员会.......................................................................................................35 第六章高级管理人员.................................................................................................................. 37 第七章财务会计制度、利润分配和审计................................................................................. 39 第一节财务会计制度...............................................................................................................39 第二节内部审计.......................................................................................................................42 第三节会计师事务所的聘任...................................................................................................43 第八章通知与公告...................................................................................................................... 43 第一节通知...............................................................................................................................43 第二节公告...............................................................................................................................44 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.................................................................... 44 第一节合并、分立、增资和减资...........................................................................................44 第二节解散和清算...................................................................................................................46 第十章修改章程.......................................................................................................................... 48 第十一章附则............................................................................................................................. 48
第二十条公司已发行的股份总数为159,971.9155万股，公司的所有股份均为普通股，无其他种类股份。 第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他人取得公司或者其母公司的股份提供任何财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 第二节股份增减和回购 第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 公司不得发行可转换为普通股的优先股。 公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应当根据国家法律、法规和规范性文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。 中财网
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