东方嘉盛(002889):半年报董事会决议
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 8月 15日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 5日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3号——半年度报告的内容与格式》等法律法规的规定编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》 公司 2025年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、 第六届董事会第五次会议决议； 2、 第六届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2025年8月16日 中财网
 |