中信特钢(000708):第十届董事会第十九次会议决议
中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月7日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于2025年8月15日以通讯方式召开， 会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席 了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了 2025年第三次专门会议，全体独立董事一 致同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅 先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了 2025年第三次专门会议，全体独立董事一 致同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅 先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 3.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》 公司独立董事召开了 2025年第三次专门会议，全体独立董事一 致同意将本议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 4.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2025年9月1日召开公司2025年第三次临时 股东会审议《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2025年第三次临时股东会的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第十九次会议决议； 2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议的审 查意见。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月16日 中财网
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