新联电子(002546):第六届董事会第十三次会议决议
南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月1日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。 该议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》登载于 2025 年 8 月 16 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》登载于2025年8月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 该议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》登载于2025年8月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司董事会 2025年8月14日 中财网
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