北方铜业(000737):半年报董事会决议
北方铜业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 1、本次董事会会议通知于2025年8月4日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。 2、本次董事会会议于2025年8月15日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事吕仁杰先生因其他工作安排委托董事丁宏先生代为出席并表决。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、2025年半年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 3、关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告》。 4、关于2025年上半年计提资产减值准备的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2025年上半年计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第十届董事会第四次会议决议； 2、第十届董事会审计委员会会议记录。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2025年8月16日 中财网
 |