悦达投资(600805):悦达投资第十二届董事会第六次会议决议
江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于2025年8月8日以邮件方式向全 体董事发出会议通知和会议资料，并于2025年8月15日以通讯表决 方式召开第十二届董事会第六次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席会议 的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘 要》 审计委员会认为：公司编制的《2025年半年度财务报告》符合 国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真实、可靠、完整地反映了公司2025年6月30日的财务状况以及 2025年半年度的经营成果。 同意11人，反对0人，弃权0人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （二）审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司2025年上半 年风险评估报告的议案》 2025年上半年，公司根据生产经营需要，为提高资金使用效益， 合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金融服务业务风险可控。 独立董事专门会议认为：该报告充分反映了财务公司的经营资质、 内部控制、经营管理和风险管理状况。2025年上半年，公司与财务 公司之间的关联交易具有必要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公司和全体股东造成不利影响。 同意7人，反对0人，弃权0人。 关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2025年8月15日 ? 报备文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议 2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件 中财网
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