西安饮食(000721):半年报董事会决议
西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2025年8月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年8月14日在公司会议室召开，应到董事9名，实 到董事 9名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的议案》。 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2025年半年度募集资金存放、 管理与使用情况公告》。 3.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连 带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第十五次会议决议 2.公司董事会审计委员会决议 特此公告。 西安饮食股份有限公司董事会 2025年8月14日 中财网
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