宝馨科技(002514):2025-080--第六届董事会第十四次会议决议
江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月11日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年8月14日（星期四）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任陈志杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 三、 备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年8月16日 中财网
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