东软载波(300183):董事会决议
第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025年 8月 14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年 8月 8日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监事与高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司董事骆玲女士、潘松先生、陈钊敏先生、尚洋先生、赵国平先生、张利国先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 一、关于审议公司《2025年半年度报告及半年度报告摘要》的议案 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司《2025年半年度报告摘要》将刊登在 2025年 8月 18日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 18日 中财网
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