一鸣食品(605179):第七届董事会第十二次会议决议
浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以书面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》 会议审议并通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 会议审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，本议案尚需提交股东会审议。 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》会议审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议 2、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2025年8月18日 中财网
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