创元科技(000551):修订公司部分内控制度
创元科技股份有限公司 关于修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分内控制度的预（议）案》，现将相关情况公告如下： 一、公司制度修订情况 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司拟修订以下制度：
二、备查文件 1、第十一届董事会第三次会议决议。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告签章页） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月19日 中财网
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