华电辽能(600396):第八届董事会第二十五次会议决议
华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025 年8月18日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十五次 会议。公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事11名，实际参加表决董事11名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年8月13日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司2025年第二次临时股东大会审议； 同意11票；反对0票；弃权0票。 公司董事会战略委员会2025年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 详见公司临2025-026号《关于增资建设一体化联营项目的 公告》。 （二）同意《关于增加公司2025年基建投资计划的议案》； 同意11票；反对0票；弃权0票。 公司董事会战略委员会2025年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 同意增加公司2025年基建投资计划，自热电联产与海上风 电一体化联营项目股东大会决策通过后生效并实施。 （三）同意《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》， 并提交公司2025年第二次临时股东大会审议； 同意11票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会2025年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 同意以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租融 资租赁保理等方式开展融资租赁业务，融资金额不高于870,810 万元。 详见公司临2025-027号《关于全资子公司办理融资租赁业 务的公告》。 （四）同意《关于全资子公司增加银行融资的议案》； 同意11票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会2025年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 该事项自热电联产与海上风电一体化联营项目股东大会决 策通过后生效并实施。 （五）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。 同意11票；反对0票；弃权0票。 同意于2025年9月3日下午3时以现场及通讯方式召开2025 年第二次临时股东大会。 详见公司临2025-028号《关于召开2025年第二次临时股东 大会的通知》。 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月十九日 中财网
 |