[中报]爱婴室(603214):2025年半年度报告
原标题:爱婴室:2025年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发1.30元现金股利（含税） 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分 析”之“五、其他披露事项”之“（一） 可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理、环境和社会 ....................................................................................................... 19 第五节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 第七节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 34 第八节 财务报告 ............................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 □适用 √不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业为母婴商品连锁零售行业，整体符合国家完善生育支持、促进消费政策。今年7月28日，国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取 3600元补贴，直至年满 3周岁，通过直达家庭的普惠性现金补贴，可以直接增加育儿家庭的可支配收入，提高获得感。国家及各地方出台的一系列促生育政策及配套支持措施，也有助于整体母婴行业更高质量可持续发展。消费补贴方面，多项补贴新政 “加力扩围”,覆盖更多家电、家居等品类，进一步提振了消费情绪，今年上半年，社会消费品零售总额24.55万亿元，同比增长5.0%，增速比去年全年加快1.5个百分点。公司也将紧密跟踪各地细则，积极充分接收政策助力。 公司是一家经营母婴商品与母婴健康服务的专业连锁企业，基于“商品+渠道+服务”的商业模式，为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质的全品类母婴用品和相关服务，自主研发合兰仕、宝贝易餐、多优、怡比、Cucutas、Kidsroyal等自有品牌。公司经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、营养食品、纸制品、喂哺用品、棉纺品、玩具等品类，并提供育儿咨询、亲子游乐、线上线下母婴展会等增值服务。公司与多家国内外知名集团建立了紧密的战略合作关系。全渠道零售平台吸引了飞鹤、美素佳儿、合生元、达能、惠氏、A2、佳贝艾特、美赞臣、伊利、雀巢、君乐宝、宜品、好奇、Babycare、大王、帮宝适、尤妮佳、贝亲、纽强、戴可思、松达、艾惟诺、世喜、Hegen、小白熊、博朗、美德乐、膳魔师、Bebebus、禾泱泱、英氏、爷爷的农场、Little Freddie、宝宝馋了等知名品牌的入驻，为客户提供了优质的母婴商品及服务。 线下渠道主要聚焦华东、华中、华南市场的直营门店拓展，并携手万代南梦宫在全国范围内开设高达基地与万代拼装模型店。线上渠道主要承接母婴及大健康类品牌的运营管理服务，在天猫、京东、拼多多等平台都实现了高速发展，自营APP及微信小程序，开展跨境购、分享赚业务，积极探索抖音、小红书等各类种草分享平台，开展品牌及产品营销活动，并依托线下门店的资源优势，与美团、饿了么、京东到家、抖音本地生活等线上平台开展合作，充分利用O2O模式，为消费者提供了更为便捷的购物体验。凭借卓越的品牌影响力和持续创新力，爱婴室成为母婴行业首家获得“上海品牌”认证的企业，并成功入选“2024年度上海市首发经济引领性本土品牌”。 通过进一步提升公司的精细化、制度化、规范化管理水平，公司的质量管理工作获得ISO9001质量管理体系认证的权威认可，区域品牌标杆引领和示范效应进一步彰显。 报告期内公司新增重要非主营业务的说明 □适用 √不适用 二、 经营情况的讨论与分析 2025上半年，公司进一步精耕渠道，快速加密优势区域与高潜力市场，以数字化驱动全渠道流量融合与本地化深耕，积极拓展自有品牌，全面升级企业文化凝聚新发展共识，主要经营情况如下： 1、加速开设优质门店 2025上半年，公司积极拥抱线下零售复苏趋势，开启“多地多店齐开”的加速模式，密集进行门店网络优化与拓展。在上海、苏州、无锡、杭州、福州、长沙、成都、南昌等经济圈核心城市强化规模壁垒，在淮安、扬州、邵阳等多个潜力城市开设“区域首店”，全国 22个城市新开优质母婴门店 34家，有效提升了品牌区域影响力。IP潮玩领域，基于与万代南梦宫在高达基地店项目中的成功运营经验与深度互信的合作基础，25年3月，公司开设了中国首家万代拼装模型店，汇聚高达、宝可梦、哆啦 A梦等国际知名 IP，今年下半年，公司将启动“区域核心城市+重点商圈”的双轨扩张策略，拟将优质门店进驻长沙等高人气城市。 2、精化运营提升渠道吸引力 公司聚焦渠道竞争力的核心，系统性地推进门店精细化运营升级。以空间优化、商品力提升、形象升级及顾客满意度增强为四大核心支柱，成功打造了第 6代标准化店型。更精简的 SKU、丰富的货架信息、差异化的产品以及直观透明的销售机制，营造了更为轻松愉悦的购物氛围，有效提升了门店的获客能力与运营效率，来客数与销售同比增长近20%。 3、多渠道联动助力市场份额提升 公司依托线下门店规模优势与线上流量形成联动，通过 “线上下单 + 线下履约”等模式全方位满足消费者即时性需求，公司积极布局淘宝闪购、美团、京东秒送、抖音小时达等主流 O2O渠道，根据母婴家庭不同的即时消费场景定制化开发“到家业务”相关商品。在抖音、微信、小 红书等各社交平台，高效协同货盘及营销资源，开展短视频种草、直播带货等营销活动触达更多 消费者。公司还积极与周边社区、企事业单位、学校、医疗机构等开展合作，在公园、商业体等 客流密集区域开展多场次亲子互动及营销活动，成功地将品牌触点延伸至消费者日常生活的核心 节点，显著提升了品牌在本地市场的曝光度与亲切感。 爱婴室ESG亲子公益嘉年华 陆家嘴金融城品质生活节 4、优质产品力与高效渠道力驱动旗下品牌快速成长 公司不断深入研究目标客群需求，考察市场同类型产品，精准锚定母婴家庭在安全性、功能 性及质价比上的核心缺口，从产品原料、配方、功能、定价等多维度提升自有产品核心竞争力。 依托多年积累的优质供应链及高效的连锁运营体系，迅速新上市了多款高质价比产品。食品方面， 宝贝易餐与合兰仕双品牌共同引领健康消费与功能消费，新上市超40款SKU，宝贝易餐以“基础 营养+感官体验”在原有产品矩阵上进一步扩容，加速推出婴幼儿酸奶果泥、坚果溶豆、茅根竹 蔗饮、营养即食粥等一系列新品，构建多元化便捷喂养解决方案；合兰仕聚焦“功能化刚需”， 推出了改善菌群平衡的即食型益生菌粉、药食同源的山楂鸡内金特膳饮等食品，持续渗透母婴大 健康细分市场。棉品方面，为彻底解决消费者在选购童装时面临的“款式同质化但价格层级复 杂”、“比价耗时耗力”的核心痛点，公司的童装棉服品类在国内率先推行全线“一口价”策略 ，彻底摒弃了“高标价、低折扣”的营销套路，以全年稳定统一的价格传递品牌真诚与自信。通 过成熟的垂直供应链整合能力与规模化精益生产，夏季商品成功实现了以29元、39元、59元为 主力价位段的亲民定价策略，产品质量对标国内一线童装标准，“普惠高端化”路线成效显现， 有效增强了消费者对品牌定价的信任感 ，上半年自有品牌棉纺品销量同比增长超20万件。 合兰仕即食型益生菌粉 Cucutas夏季T恤 5、全面重塑企业文化品牌战略 公司推出了全新的企业文化品牌战略，并积极响应“健康中国”战略，通过对品牌愿景、使 命、核心价值观的重塑与深化，为爱婴室的品牌故事注入全新活力。此次全面升级企业文化品牌 战略中，爱婴室的愿景是“成为中国领先的母婴健康生活品牌”；使命是“以匠心精神，守护健 康生活”；核心价值观为“责任、品质、专业、创新”；口号是“您身边的母婴健康专家”。通 过持续创新与精益求精，公司将为中国母婴家庭的健康生活贡献力量，引领行业发展方向，创造 更美好的母婴健康生活。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业领先的规模优势及区位优势 爱婴室集团线下门店总数近500家，直营门店数量处于国内母婴专业连锁零售领先水平，在一些高消费水平的城市拥有显著的市场份额，从而能够更好地满足消费者对高品质母婴产品的需求。在上海、宁波、厦门、无锡、武汉等地区，公司已取得了市场领先地位，具备较高的品牌认知度和市场渗透率。在门店位置分布上，公司门店优先进驻在融合了儿童游乐场、婴幼儿抚触馆、早教中心等亲子业态的优质商场，借助商场的多元化母婴生态圈，有效形成客流的自然交互与业态协同，同时，这种共生模式减少了公司独立开发配套服务的资源投入，使我们更能聚焦核心的零售和服务优势。相较于街边店，商场店还提供了更大的顾客流量，创造了更具舒适性的购物环境。商场内的位置也为我们带来更多的可见度和品牌曝光机会，有助于巩固我们在消费者心目中的品牌形象。 2、品牌认可度高 公司专注母婴市场，渠道品牌“爱婴室”与“贝贝熊”分别在华东及华中地区精耕细作二十余载，已服务了上千万的母婴家庭，形成了深厚的客户信赖关系，品牌知名度高、渠道影响力强。 公司主动适应营销新环境，多维度多渠道提升品牌认知度，通过更高标准的服务体系、更完善的服务渠道，打造中国母婴零售连锁标杆企业。公司具备了一套成熟的标准化连锁管理体系，并结合各区域特点因地制宜，在统一管理下制定了适应不同区域市场环境的运营方案，为客户营造了舒适、便捷、人性化的购物场景。同时开拓线上市场，扩大区域销售，提高品牌全国知名度。销售商品均经过严格筛选，品牌品质行业领先，特别是在特殊食品的管理上，自主开发食品安全信息追溯平台，获得了相关政府机关的认可。在业内和消费者心目中建立了安全、优质、可信赖的品牌形象。爱婴室是母婴行业内首家获得“上海品牌”与ISO9001质量管理体系双重认证的企业，连锁母婴综合满意度指数排名上连续六年蝉联榜首，并连续六年获得“零供满意度领先零售商（连锁母婴类）”、“2021-2022年度浦东新区文明岗位”、连续三年获上交所“A”级信息披露考核评价等殊荣，依托稳健的自营拓展以及多次成功的对优质区域资源的战略并购整合，公司的全国影响力与品牌知名度全面提升。 3、具有门店规模化经营与高效管理优势 公司具备了坚实且高效的连锁经营系统管理能力，通过连锁模式下的集中化管理、专业化人才体系、标准化运营流程及数字化+AI技术赋能四大支柱的协同发力，有力支撑了公司在全国范围内的精细化、制度化运作，实现门店的加速扩张与规模化增长。公司建立了体系化的人才培养机制，覆盖各层级、各岗位的标准化培训与认证体系保障了全国门店员工专业知识与服务品质的一致性，完善的人才梯队建设和基于数据的绩效激励机制，则为门店拓展与高效运营提供了稳定且高素质的核心人才支撑。在运营层面，高度标准化与精细化的流程覆盖了从门店选址、空间设计、装修施工、商品规划与陈列、库存管理、收银服务到售后支持等全生命周期环节，形成了一套高度可复制、经验证成功的“开店模型”。这套严谨的标准化体系确保了新店能以极高的效率被快速复制，不仅大幅缩短了新店从筹备到开业的时间周期，显著降低了单店开发的试错成本和运营风险，更保证了新开门店在硬件环境、服务流程、商品结构和顾客体验上与成熟门店的高度一致性，极大增强了消费者对品牌的熟悉度与信任感，实现快速、稳健的区域拓展和全国化布局。 此外，数字化与AI技术的深度应用成为驱动效率跃升的核心引擎，贯穿全业务链的定制化IT平台（CRM、SRM系统、RPA机器人应用、门店发货通、小程序等）打通了线上线下数据壁垒；基于大数据的精准分析赋能商品策略、精准营销及门店运营决策；智能化 AI工具的应用以及高效的O2O履约体系，显著提升了门店运营效率与顾客购物便捷性，将实体门店资源价值最大化。这套数字化平台更是为标准化复制提供了强大的技术支撑，使得开店流程更为清晰、可控、高效。 4、强大的供应链体系和商品开发组合能力 爱婴室已经获得大量的企业直供合作，如惠氏、爱他美、诺优能、美素佳儿、美赞臣、尤妮 佳、好奇等多个知名品牌。众多的品牌直供有助于确保公司能够提供高质量、原产地可追溯的商 品，同时也为消费者提供了效期新鲜、优质稳定的货品保障。在合作中采用品牌直供模式，有利 于双方深入的结合，在商品销售的基础上，双方共同运营品牌客户，通过更多的资源和合理的分 配，产生1+1>2的收益。公司采购团队根据客户消费行为数据的相关分析，面向全球选品，动态 调整库存，确保最优的商品组合呈现给消费者；通过多年的行业深耕，公司已形成从“市场调研 ——产品开发——样品制作——内部评估——测试验证——上市推广——跟踪优化”的完整的自 有产品研发体系，推出了一系列旗下独家产品，涵盖母婴家庭的高频消费场景及核心品类，诸如 合兰仕及宝贝易餐营养食品及保健食品系列、多优纸尿裤及纸品系列、怡比及Cucutas的服装系 列等，在多个品类中自有品牌的销售占比已超30%，更好满足消费者对美好育儿生活的向往。 爱婴室旗下品牌 5、智能高效的仓储物流网络 为快速适应业务的多变性，提升业务需求的响应速度，公司自建了智能仓储物流中心，构建了覆盖华东、华中、华南区域的多节点分布式仓储物流网络。自建总仓位于华东区域的地理中心浙江嘉善，作为公司规模最大的物流战略枢纽，承担了江浙沪闽区域及集团整体电商的仓储物流功能，总建筑面积超 6万平米，15000个存储位，集装卸、包装、保管、运输于一体，库内具有现代化且高规格的配套设备以及智能化的仓储物流管理系统，可实现全流程自动化作业，以及异地门店、线上各平台的快速响应。高自动化的物流设备大幅度提高配送中心的吞吐能力和作业正确率，输送能力可达6000箱/小时，发货满足率与准确率接近100%。智能物流系统持续优化，能件、单品多件的发货装箱，能针对单客户多包裹订单实现智能分拣与物流渠道统一分配。区域分仓分别位于湖北武汉、湖南长沙、四川成都等7个交通发达城市，总计面积近2万平，有效补充总仓未覆盖区域，充分满足全国市场端到端供应链的服务需求。通过对物流装备及系统的升级、智能技术的应用以及管理水平的提升，公司总仓及分仓的拆零拣货效率、人均出货能力皆有所提高，物流仓储成本进一步下降，为现有业务的变化及新业务的拓展提供了坚实的保障。 6、营销渠道全覆盖 市场经济的发展为消费者带来了消费体验的升级，年轻消费者要求能随时、随地、随心买到商品，享受服务。爱婴室围绕市场需求的变化，借助门店规模优势，快速完成了美团、饿了么、京东到家、抖音小时达等O2O即时零售平台的全覆盖，满足消费者的即时购物需求，为消费者提供更高效安心的购物服务。爱婴室已在天猫、京东、拼多多等第三方电商平台开设多家爱婴室及旗下品牌旗舰店；持续运营抖音、小红书等各类社交平台，通过种草笔记、直播、短视频等形式推广优质内容和丰富活动吸引客户，各平台粉丝量累计已破15万。通过自营APP、微商城、微盟到家等平台为门店业务发展赋能，利用企业微信、团购小程序开展社群运营，持续输出高品质内容与营销信息，精准实现拉新和复购。营销渠道的全覆盖为消费者随时随地找到爱婴室提供了便利。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要得益于双渠道协同发力。线下加速开设新店，并通过精细化运营提升单店贡献，线上依托新媒体平台拓展公域流量，实现线上线下同步增长； 营业成本变动原因说明：主要系伴随营业收入增加，成本相应增加； 销售费用变动原因说明：主要系销售业绩增长带来绩效激励支出增加； 管理费用变动原因说明：主要系管理效能提升带动业绩增长，相应激励性人力成本同步增加； 财务费用变动原因说明：主要系通过积极优化资金管控，精准调配资金，主动缩减融资规模，带期的稳步推进逐渐减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系线下加速开设新店带来的营运资金占用增加，以及线上促销节奏变化导致销售回款时间性波动共同影响； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系优化资金管理，合理调配闲置资金，增加稳健理财产品的配置以提升资金收益； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期偿还短期借款1.38亿元及使用自有资金回购普通股1,976,900股，而本期无相关大额现金流出。 2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1、货币资金的减少、交易性金融资产的增加主要系公司提高闲置资金使用效率，增加稳健型理财产品的购买所致； 2、短期借款的增加主要系进一步巩固与银行的合作关系，同时补充运营资金周转，保证日常运营的稳健进行。 2、 境外资产情况 √适用 □不适用 (1). 资产规模 其中：境外资产24,789,460.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.95%。 (2). 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见“第八节、财务报告”之“十三、公允价值的披露”之“1、以公允价值计量的资产和 负债的期末公允价值。” 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 良好的宏观经济形势是零售连锁行业持续发展的依托基础，在中国经济全球化进程中，影响未来中国经济发展的因素更加复杂多样，国内外多种因素都将影响零售连锁行业的市场需求，近年来受国外市场环境变化的影响，国内消费市场运行承压，消费者的消费能力及水平受到一定影响，对公司业务发展带来一定的风险。若促消费和鼓励生育政策提振不及预期，短期内一定程度上影响到行业及公司的增速。公司时刻关注宏观行业动态，积极调整业务和组织架构，创新产品，开拓渠道，精进服务，从容应对人口数量红利向质量红利转变过程中带来的新机遇和新挑战。 2、采购成本增加的风险 随着公司自有品牌产品规模的不断扩张，采购需求日益增长，尤其是婴幼儿食品、棉纺服装等。农产品、棉花等原材料作为公司自有产品的重要基础原料，其市场价格受到多种因素的综合影响。全球气候变化导致农作物生长环境不稳定，极端天气事件频发，如干旱、洪涝等自然灾害，会使原材料的供应出现波动，市场供需关系失衡，价格随之上涨，间接增加公司的采购成本。公司会积极建立更多元的供应商体系，通过定期的实地考察、样品检测和供应商绩效评估，确保其产品的质量可靠、价格合理，同时在谈判中争取更有利的采购条件。 3、经营风险 截至报告期末，除爱婴室建设并管理的物流中心外，公司其余仓库、办公场所及直营门店均为通过租赁方式取得，公司经营场所存在依赖租赁的经营风险，且部分店铺位于较优地段，铺位竞争激烈，租赁期满后可能被其他竞争者抢占。租赁合同到期后如不能续租，需要承担迁移、装修、暂停营业等额外成本，并在一定程度上影响公司的盈利能力，给公司的业务经营带来一定的风险。公司的门店多数分布于客流量多、设施配套完善的综合商业体，门店的盈利能力部分有赖于商业体的管理与经营能力，如部分商业体经营效果不及预期，对公司门店业务也会造成一定影响。 4、人才能力缺失的风险 随着公司业务的迅猛发展，公司正面临着经营模式、销售渠道、业务领域多样化的挑战，尤其是在人工智能、数字化转型和供应链管理领域的高端人才缺口较为明显，若人才储备的增长速度无法与业务发展的快速步伐同步，可能会对公司的运营稳定性造成负面影响。为了应对这一挑战，我们已经为管理层和基层员工分别制定了专门的人才培养和储备计划，并持续投资于多元化的教育和培训项目，引入 AI工具使用课程，以提升员工的专业知识和业务实践能力。此外，我们还在不断加强信息化建设，以提高经营效率，确保为公司规模的扩张打造一个强大且高效的人才团队。这些策略的实施不仅为我们的持续发展提供了坚实的人力资源支撑，也体现了我们对员工职业成长和个人发展的承诺。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理、环境和社会 一、 公司董事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2025年5月26日，莫锐强先生因个人原因辞去公司副总裁职务，辞去副总裁职务后，莫锐强先生仍在公司继续担任董事、战略与可持续发展委员会委员职务； 2、2025年5月29日，刘盛先生因个人工作调整原因辞去公司董事职务，刘盛先生将不在公司继续担任任何职务； 3、2025年 6月 23日，公司召开 2025年第一次临时股东会审议通过《关于补选董事的议案》，选举高岷女士担任公司董事职务，高岷女士现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书职务。 4、2025年6月6日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；2025年6月23日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司将不再设置监事会及监事，由审计委员会承接监事会职责。 二、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 四、 纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 五、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司积极响应国家巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴及建设生育友好型社会的号召，持续履行企业社会责任；公司 Wind ESG评级已提升至 AA级, 在专营零售行业排名第一，企业社会责任和可持续发展能力表现突出。 2025年1月，爱婴室向西藏自治区日喀则萨迦县的儿童们捐赠了100箱保暖物资，并在爱婴室嘉善物流仓储中心快速完成装载发运，这批物资星夜兼程，跨越4000余公里，历经12天辗转，终于在元宵佳节成功送达西藏自治区日喀则市萨迦县孩子们的手中。这份来自远方的温暖，不仅 守护孩子们的身体，更在元宵佳节传递了社会关爱。 爱婴室向西藏日喀则萨迦县捐赠儿童保暖物资 爱婴室一直致力于改善中国经济困难母婴群体的生存境况，始终守护母婴生命健康。2025 年4月，与荷兰皇家菲仕兰启动战略公益合作，联合捐赠价值156万元的妈妈奶粉，为欠发达地 区孕产妇提供营养支持。2025年5月，向西藏自治区日喀则市孕产妇捐赠1200罐妈妈奶粉，缓 解了高原母亲关键营养不足的问题，并入户探访困境家庭普及科学喂养知识。爱婴室未来将继续 以高品质产品与持续公益行动守护母婴健康，助力提升人口健康素养，为促进人口高质量发展和 构建生育友好型社会贡献力量。 爱婴室携手荷兰皇家菲仕兰向日喀则市孕产妇捐赠1200罐妈妈奶粉 爱婴室作为母婴行业践行乡村振兴战略的先行者，始终将农业产业链赋能作为企业社会责任的重要支点。通过构建“地理标志农产品+精深加工+品牌助力”的产业振兴模式，公司精选伽师新梅、烟台苹果、蒙阴蟠桃、都江堰黄心猕猴桃、阿克苏苹果5大国家地理标志认证水果作为核心原料；公司业务团队深入产地源头开展原材料溯源，从原材料环节严格把控产品品质，在确保婴幼儿辅食天然纯净品质的同时，有效带动合作农户实现稳定增收。 爱婴室旗下品牌宝贝易餐新疆水果溯源 公司针对山区优质水果“走不出、卖不掉”的痛点，我们联合供应商伙伴筛选出苹果、枇杷、蓝莓、猕猴桃等适合婴童食用的特色果种，通过“企业垫资+技术托管”模式，实现了从种植到产品的全链条品控。以山东烟台苹果为例，针对传统分拣效率低、标准不统一的痛点，我们引入智能分选线，通过光谱检测与重量感应技术对苹果糖度、色泽及瑕疵实施精准分级，推动“一果一价”机制落地，分拣效率提升数倍，并带动果农组建标准化种植合作社，对接高端商超及代加工渠道。针对运输中表皮损伤但内部完好的果实，我们建立分级标准与食品级果泥加工流程，减少原料浪费且规避化学污染风险。针对生产过程中产生的果渣，我们通过构建“鲜果加工—果渣资源化—牧场饲料—有机肥料—土壤改良”生态循环体系，将果渣转化为肥料返田。我们利用生态循环的环保实践守护自然馈赠，让山区果农在守护绿水青山的同时，收获可持续的金山银山。 第五节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
 |