祥源新材(300980):变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
湖北祥源新材科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、“祥源转债”转股 自2024年1月8日起，公司已发行的可转换公司债券“祥源转债”可开始转股；2025年1月6日，“祥源转债”因全部赎回在深圳证券交易所摘牌。期间，“祥源转债”累计转股30,218,114股，公司总股本对应增加30,218,114股，注册资本对应增加30,218,114.00元。 2、回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司2023年度业绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司已于2025年7月28日办理完成回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票145,845股，公司总股本对应减少145,845股，注册资本对应减少145,845.00元。 综上，因公司可转换公司债券转股、回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，公司总股本变更为138,211,043股，注册资本变更为138,211,043.00元。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。 修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》。 三、备查文件 第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2025年8月18日 中财网
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