欣天科技(300615):召开2025年第二次临时股东会的通知
深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第五届董事会第五会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年9月5日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“股东会”）。现将本次股东会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第五届董事会第五次会议决议》召集本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025年9月5日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间为：2025年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 5日 9：15—9： 25,9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 8、现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房。 二、会议审议事项 1、本次提交股东会表决的提案名称：
站巨潮资讯网（ ）上披露的相关公告。 3、议案1、议案2需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、现场登记时间 2025年9月4日（星期四）上午9:30—11:30、下午14:00—17:00 2、现场登记地点 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房。 3、登记手续 （1）法人股东登记： 符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续； 法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记手续。 （2）自然人股东登记： 符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（格式见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东登记： 异地股东可以以信函或传真方式登记（需在2025年9月4日下午17:00前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请发传真后电话确认。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 4、会议联系方式 会议联系人：吴志华 联系电话：0755-86363037 传真：0755-86363037 邮箱地址：[email protected] 通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房。 邮编：518055 5、其他事项 （1）会议费用：本次股东会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场。 （3）会议不接受电话登记。 （4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 （5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》； 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十九日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350615”，投票简称为“欣天投票”。 2、填报表决意见。 （1）对于本次股东会所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月5日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月5日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有 附件 2 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有
委托日期： 年 月 日 附注： 1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。 3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。 4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 附件 3 深圳市欣天科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。 3、请用正楷字完整填写本登记表（请填写全名及地址，须与股东名册上所载的相同）。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效 中财网
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