华菱钢铁(000932):聘请2025年度内部控制审计机构
湖南华菱钢铁股份有限公司 关于聘请2025年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的内部控制审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。 2、原聘任的内部控制审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。 3、为了更好地协同财务审计和内部控制审计，提高工作效率，通过招标确定信永中和为公司2025年度内部控制审计机构。公司已与天健就内部控制审计机构更换事宜进行了事前沟通，天健知悉本事项且确认无异议。 4、本次变更内部控制审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司审计委员会、董事会对本次变更内部控制审计机构事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。 2025年8月18日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司2025年度内部控制审计机构。现将具体内容公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 天健自2022年起连续3年担任公司内部控制审计机构，其在审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，并为公司2024年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所原因 信永中和具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供内部控制审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。信永中和同时作为公司内部控制审计机构和财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服务。公司通过招标，拟聘任信永中和为公司2025年度内部控制审计机构。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已与天健就内部控制审计机构更换事宜进行了事前沟通，天健知悉本事项且确认无异议。 二、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司2025年内部控制审计费用为36万元，2024年内部控制审计费用为40万元。 三、拟聘请会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 审计委员会认为，信永中和作为内资大所，具有很好的内部控制审计专业胜任能力，能够满足公司内控审计工作的要求；且信永中和作为公司2025年的年报审计机构，从事内部控制审计工作，能更好地发挥协同效应，提高工作效率，为公司提供高质量的服务。因此，同意选聘信永中和为公司2025年内部控制审计机构。 （二）董事会审议情况 2025年8月18日，公司召开第九届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构的议案》。 （三）生效日期 关于聘请信永中和为公司2025年内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、第九届董事会第一次会议决议； 2、审计委员会履职的证明文件； 3、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2025年8月18日 中财网
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