深中华A(000017):半年报董事会决议
第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于2025年8月4日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第二十次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于2025年8月15日（星期五）下午14：00在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室以现场会议、线上视频结合通讯表决的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2025年半年度报告》及其摘要 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会全票审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年8月18日 中财网
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