美利云(000815):半年报董事会决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第二十九次会议于2025年8月18日在宁夏誉成云创数据投资有限 公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知及相关资料已于2025年8月12日以邮件方式送达各位董事。本次会 议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 一、关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案 具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年半年度报告》及《中冶美利云产业投资股份有限公司2025年 半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的规定，公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公 告编号：2025-046）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、关于《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025 年半年度）》的议案 关联董事田生文先生、金晖先生、马东先生进行了回避表决。独 立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年8 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产 业投资股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估 报告(2025年半年度)》（公告编号：2025-047）。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025年8月19日 中财网
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