引力传媒(603598):引力传媒：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年08月19日 10:05:58 中财网

原标题:引力传媒:引力传媒：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-032
引力传媒股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	< > 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》	√
3	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
4.01	《发行股票的种类和面值》	√
4.02	《发行方式及发行时间》	√
4.03	《发行对象及认购方式》	√
4.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
4.05	《发行数量》	√
4.06	《限售期》	√
4.07	《公司滚存未分配利润的安排》	√
4.08	《本次发行决议的有效期》	√
4.09	《上市地点》	√
4.10	《募集资金投向》	√
5	《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》	√
6	《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行 A > 股股票方案论证分析报告议案》	√
7	《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告>议案》	√
8	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9	《关于<引力传媒股份有限公司未来三年（2025-2027年） 股东分红回报规划>议案》	√
10	《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象 发行A股股票具体事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年8月18日召开的第五届董事会第十次会议
及第五届监事会第十次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2 1 2.01 2.02 3 11
、特别决议议案：议案 、议案 、议案 、议案 至议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3至议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603598	引力传媒	2025/8/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3.异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间
2025年9月4日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）
（三）登记地点
引力传媒股份有限公司证券部
（四）联系人：穆雅斌、刘畅
（五）联系电话：010-87521982传真：010-87521976
（六）电子邮箱：[email protected]
（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层邮编100022六、 其他事项
无
特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2025年8月18日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
引力传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
引力传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
3	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 案》
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》
4.01	《发行股票的种类和面值》
4.02	《发行方式及发行时间》
4.03	《发行对象及认购方式》
4.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》
4.05	《发行数量》
4.06	《限售期》
4.07	《公司滚存未分配利润的安排》
4.08	《本次发行决议的有效期》
4.09	《上市地点》
4.10	《募集资金投向》
5	《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对 象发行A股股票预案>的议案》
6	《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对 象发行A股股票方案论证分析报告>议案》
7	《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对 象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告> 议案》
8	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9	《关于<引力传媒股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>议案》
10	《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特 定对象发行A股股票具体事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。