宁波精达(603088):第五届董事会第十八次会议决议
宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的半年度报告及摘要。 （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （三）审议通过《关于投资注册销售公司的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （四）审议通过《关于为德国子公司年度担保额度进行预计的议案》该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （六）审议通过《关于修订<董事会议事规则 >的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （八）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （九）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （十）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （十五）审议通过《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （十六）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （十七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息（十八）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 < > （十九）审议通过《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ ）及指定信息 披露媒体上的公告。 （二十）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》11 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （二十一）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （二十三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （二十四）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （二十五）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 （二十六）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》 董事会决定于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。 特此公告。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
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