实益达(002137):半年报董事会决议
深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2025年8月5日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2025年8月15日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 《2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月19日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 为提高公司及子公司（含合并报表范围内的公司）票据资产的使用效率和收益，便于相关业务的顺利开展，公司及子公司拟开展票据池业务,共享合计不超过人民币1亿元的额度，业务期限内，该额度内可循环滚动使用，根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及子公司的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司刊登于2025年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交股东会审议。 3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》 为提高公司(含合并报表范围内的公司)自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币100,000万元进行现金管理，有效期至股东会审议通过之日起12个月，资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于2025年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交股东会审议。 4、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《选聘会计师事务所专项制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于2025年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《选聘会计师事务所专项制度》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交股东会审议。 5、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《现金管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于2025年8月19日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《现金管理制度》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交股东会审议。 6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《对外投资管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于2025年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交股东会审议。 7、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《远期外汇交易业务内部控制制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于2025年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期外汇交易业务内部控制制度》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交股东会审议。 8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于2025年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交股东会审议。 9、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容详见刊登于2025年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 10、审议通过《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况，公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映截至2025年6月30日公司的财务状况及经营成果。具体内容详见公司刊登于2025年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 11、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司刊登于2025年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 三、备查文件 1、第七届董事会第十一次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2025年8月19日 中财网
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