海联讯(300277):第六届董事会2025年第四次临时会议决议
杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年8月19日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2025年8月13日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》根据公司的战略规划及未来发展需要，公司董事会同意将注册地址由“浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室”变更至“浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢1303室”，并结合公司实际情况对《公司章程》相应条款进行登记相关手续，前述修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会以特别决议方式审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。 二、审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 公司拟定于2025年9月4日（星期四）下午14:30在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室召开2025年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
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