长海股份(300196):召开2025年第二次临时股东会的通知
债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1 2025 、股东会届次： 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14：30 （2）网络投票的时间：2025年9月12日（星期五） 2025 9 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月12日上午9:15—9:25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月12日上午9：15至2025年9月12日下午15：00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
3、特别决议提案：上述提案2.00须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 4、其他说明 根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记； （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2、登记时间：2025年9月9日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00。 3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村江苏长海复合材料股份有限公司证券投资部。 4、联系方式： 联系电话：0519-88712521 联系传真：0519-88712521 联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 邮政编码：213102 5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会人员的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会 2025年8月19日 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书》 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称 投票代码：350196，投票简称：长海投票。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东会的议案均为非累积投票提案。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月12日（现场股东会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规附件二： 江苏长海复合材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限公附件三： 授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限公
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 中财网
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