智微智能(001339):2025年第二次临时股东会决议
深圳市智微智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年8月19日（星期二）14:30 （2）网络投票时间为：2025年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月19日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区兴科路66号乐普大厦东塔23楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会 5、主持人：公司董事长袁微微 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 7、会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况： 70.2752 决权股份总数的 ％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份176,108,054股，占上市公司有表决权股份总数的69.9187％。 通过网络投票的股东329人，代表股份898,048股，占上市公司有表决权股份总数的0.3565％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东329人，代表股份818,587股，占上市公司有表决权股份总数的0.3250％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份总数的0.0000％。 328 818,487 通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占上市公司有表决权股份总数的0.3250％。 （2）出席或列席会议的其他人员 公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 总表决情况：同意176,965,602股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9771％；反对23,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0133％；16,900 3,200 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0095％。 中小股东总表决情况：同意778,087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0524％；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8830％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的2.0645 中小股东所持有效表决权股份总数的 ％。 （二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决情况：同意959,302股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的95.3484％；反对24,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.4153％；2.2364 决权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况：同意771,787股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2828％；反对24,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9685％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7486％。 176,000,000 公司关联股东袁微微、郭旭辉已回避表决，回避表决股数 股。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 总表决情况：同意176,967,502股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9782％；反对20,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0116％；18,000 4,100 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0102％。 中小股东总表决情况：同意779,987股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.2846％；反对20,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5165％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议的2.1989 中小股东所持有效表决权股份总数的 ％。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （四）逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》 4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 176,738,002 总表决情况：同意 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的99.8485％；反对245,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1386％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0129％。 中小股东总表决情况：同意550,487股，占出席会议的中小股东所持有效表决权67.2484 245,300 股份总数的 ％；反对 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.9663％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7853％。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通4.02 < > 《关于修订董事会议事规则的议案》 总表决情况：同意176,735,602股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8472％；反对245,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1388％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0141％。 548,087 中小股东总表决情况：同意 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.9553％；反对245,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.0029％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0418％。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意176,731,802股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8450％；反对246,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1394％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表0.0156 决权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况：同意544,287股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.4910％；反对246,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1373％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.3717％。 4.04 < > 《关于修订募集资金管理制度的议案》 总表决情况：同意176,730,502股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8443％；反对251,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1420％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0137％。 542,987 中小股东总表决情况：同意 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.3322％；反对251,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.6992％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9685％。 176,728,302 总表决情况：同意 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的99.8431％；反对253,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1429％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0140％。 中小股东总表决情况：同意540,787股，占出席会议的中小股东所持有效表决权66.0635 253,000 股份总数的 ％；反对 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.9069％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0296％。 4.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 总表决情况：同意176,736,702股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数99.8478 244,700 0.1382 的 ％；反对 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 ％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0140％。 中小股东总表决情况：同意549,187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.0896％；反对244,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份29.8930 24,700 9,500 总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0174％。 4.07《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 总表决情况：同意176,733,402股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8459％；反对246,500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1393％；26,200 9,500 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0148％。 中小股东总表决情况：同意545,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.6865％；反对246,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1129％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议3.2006 的中小股东所持有效表决权股份总数的 ％。 4.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况：同意176,734,602股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8466％；反对246,500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1393％；0.0141 决权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况：同意547,087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8331％；反对246,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1129％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0540％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所； 2、律师姓名：何广远、荣莹； 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定，本次会议所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议； 2、广东华商律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
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