道道全(002852):2025年第二次临时股东大会决议
道道全粮油股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月19日（星期二）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年8月19日9:15— 15:00期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、（二）会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东189人，代表股份149,425,687股，占公司有表决权股份总数的43.4417％。其中： （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份130,329,610股，占公司有表决权股份总数的37.8900％。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东182人，代表股份19,096,077股，占公司有表决权股份总数的5.5517％。 （3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共184人，代表股份15,883,390股，占公司有表决权股份总数的4.6177％。 其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份14,087,313股，占公司有表决权股份总数的4.0955％；通过网络投票的股东181人，代表股份 1,796,077股，占公司有表决权股份总数的0.5222％。 2、本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事6名。本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名。副总经理罗明亮先生、董事会秘书邓凯女士列席了本次会议。 3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意149,301,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9172％；反对103,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689％；弃权20,745股（其中，因未投票默认弃权19,045股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,759,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2209％；反对103,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6485％；弃权20,745股（其中，因未投票默认弃权19,045股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1306％。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意149,111,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7900％；反对279,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872％；弃权34,045股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,569,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0247％；反对279,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7610％；弃权34,045股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2143％。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 < > 2.02审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 表决结果：同意149,103,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7843％；反对282,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892％；弃权39,612股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,561,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9708％；反对282,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7798％；弃权39,612股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2494％。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意149,052,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7505％％；反对333,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2230％；弃权39,612股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,510,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6528％；反对333,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0978％；弃权39,612股（其中，因未投票默认弃权19,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2494％。 < > 2.04审议通过《关于修订对外担保制度的议案》 表决结果：同意148,956,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6863％；反对409,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2742％；弃权59,045股（其中，因未投票默认弃权36,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,414,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0488％；反对409,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5794％；弃权59,045股（其中，因未投票默认弃权36,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717％。 2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意149,092,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7767 282,700 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1892％；弃权50,945股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,549,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8994％；反对282,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7798％；弃权50,945股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3207％。 2.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意149,086,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7730％；反对279,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1873％；弃权59,412股（其中，因未投票默认弃权51,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,544,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8644％；反对279,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7616％；弃权59,412股（其中，因未投票默认弃权51,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3741 ％。 2.07审议通过《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 表决结果：同意149,007,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7198％；反对364,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2437％；弃权54,445股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次0.0364 股东会有效表决权股份总数的 ％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,464,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3643％；反对364,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2930％；弃权54,445股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3428％。 < > 2.08审议通过《关于制定董事离职管理制度的议案》 表决结果：同意149,263,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917％；反对104,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699％；弃权57,312股（其中，因未投票默认弃权49,145股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,721,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9813％；反对104,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6579％；弃权57,312股（其中，因未投票默认弃权49,145股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3608％。 3、审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》 表决结果：同意149,189,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8421％；反对162,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％；弃权73,745股（其中，因未投票默认弃权49,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,647,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5145％；反对162,200股，占出席本次股东会中1.0212 73,745 小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认 弃权49,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4643％。 4、审议通过《2025年中期利润分配预案》 表决结果：同意149,244,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785％；反对129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865 52,300 30,200 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0350％。 其中，中小股东总表决情况为：同意15,701,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8573％；反对129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8134％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权30,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3293 ％。 四、律师出具的法律意见书 本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、张译尹律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《道道全粮油股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2025年8月19日 中财网
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