双塔食品(002481):半年报监事会决议
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-051 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年8月7日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2025年8月19日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告》及摘要。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《2025年半年度利润分配方案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 烟台双塔食品股份有限公司 监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规范性文件的规定，计提资产减值准备后公司2025年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。 三、备查文件 公司第六届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月十九日 中财网
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