华东医药(000963):第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立 董事专门会议 2025年第一次会议于 2025年 08月 18日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 08月 15日通 过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4人，实际出席独立董事 4人。 会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1 、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业 投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 本次公司参与投资设立生物医药产业投资基金暨关联交易，有利 于公司借助专业机构的投资经验和能力，提高对投资标的运作的专业性，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事 会第二次会议审议。 独立董事： 黄简 王如伟 魏淑珍 薛丽香 2025年 08月 20日 中财网
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