口子窖(603589):安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第五届董事2025 8 19 会第十一次会议于 年 月 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ ）同日披露的《安 徽口子酒业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订<安徽口子酒业股份有限公司章程>部分条款的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>部分条款及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 为了进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对部分治理制度进行了相应的修订，具体情况如下： 4.01关于修订《股东会议事规则》的议案 修订后的规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4.02关于修订《董事会议事规则》的议案 修订后的规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4.04关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4.05关于修订《对外担保管理制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4.06关于修订《对外投资管理制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4.07关于修订《关联交易制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4.08关于修订《募集资金管理制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4.09关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.10关于修订《内部审计制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.11关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.12关于修订《信息披露管理制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.13关于修订《投资者关系管理制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.14关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.15关于修订《财务与审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.16关于修订《提名委员会工作细则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.17关于修订《战略委员会工作细则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.18关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.19关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.20关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4.21关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 4.22关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 (五）审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会 2025年8月20日 中财网
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