西藏旅游(600749):西藏旅游第九届董事会第九次会议决议
西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年8月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《公司2025年半年度报告》及报告摘要的议案 本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 经审查，《公司2025年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》。 （二）审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-033号）。 （三）审议通过关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案 本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28 日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》及相关议事规则和制度进行修订。 《公司章程》修订对比，以及规则、制度修订情况，详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的规则、制度全文。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 上述议案三、议案四尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，会议时间、地点等具体信息将另行通知。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025年8月19日 中财网
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