峆一药业(430478):董事、高级管理人员薪酬管理制度
安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： (二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； (三)体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； (四)激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩； (五)绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。 1、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。 2、公司内部董事不再另外领取董事津贴。 (二)独立董事 独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按年发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 (三)外部聘任董事 外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，亦不发放薪贴。 后执行，按年发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 (三)外部聘任董事 外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，亦不发放薪贴。 (二)基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。 (三)绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定。 理人员进行考核。考核程序由薪酬与考核委员会按照公司《安徽峆一药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。 (三)公司盈利状况； (四)公司发展战略或组织结构调整。 (一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的； (二)严重损害公司利益的； (三)年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的； (四)被公司免职的人员； (五)违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查； (六)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的； （七）其他根据《公司法》《公司章程》等规定不符合上市公司董事、高管任职条件及资格的。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2025年 8月 19日 中财网
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