汇隆活塞(833455):第四届董事会第十一次会议决议
大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 6日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-093）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2025-094）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-095）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 （二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2025年 8月 19日 中财网
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