利尔达(832149):第五届董事会第二次会议决议
利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 18日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1号楼 18楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 11日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事崔彦军、杨柳勇、徐明因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年半年报报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台 www.bse.cn.披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-091）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-092）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该议案经第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《出售资产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-093）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 该议案经第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东，故回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《召开公司 2025年第五次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《关于召开 2025年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-094）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 19日 中财网
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