税友股份(603171):第六届董事会第十三次会议决议
税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2025年8月8日以电子邮件方式送达，会议于2025年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 税友软件集团股份有限公司董事会 2025年8月20日 中财网
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