华远控股(600743):华远控股第八届董事会第三十二次会议决议
北京华远新航控股股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第三十二次会议于2025年8月14日以邮件方式发出会议通知， 于2025年8月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实 际参加表决董事7人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议逐项审议如下议案： 一、审议并一致通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公 司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐祝林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（简历附后）。 本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次 会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 二、审议并一致通过了《关于聘任2025年年度审计机构的议案》。 鉴于原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续16 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，结合公司业务发展及 未来审计工作的需要，公司拟更换2025年年度审计机构。 为进一步加强财务监督，规范决算审计工作，经招标选聘，拟聘 任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计 及内控审计机构，年度审计费用为75万元（含内控审计费用20万元）。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 三、审议并一致通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的 议案》。 公司定于2025年9月5日在北京市西城区西直门外南路28号北 京金融科技中心B座3层会议室召开2025年第二次临时股东会，审 议如下事项： （一）关于增补第八届董事会非独立董事的议案； （二）关于聘任2025年年度审计机构的议案。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 公司2025年第三次独立董事专门会议对议案一、议案二逐项进 行了审核，并发表了同意的审核意见。 特此公告。 附件：候选人简历 北京华远新航控股股份有限公司董事会 2025年8月20日 附件： 候选人简历 祝林，男，1981年出生，毕业于中国人民大学工程管理专业， 管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023年8月至今任北京市 华远集团有限公司总经理。 中财网
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